贵州洗美金骗局（贵州洗美金骗局曝光）

本文目录一览：

• 1、美金洗成人民币犯罪吗
• 2、为何数字货币成为暗黑商贩策划庞氏骗局和洗黑钱的不二法门?
• 3、我是做外贸生意的外国客人汇美金到我香港汇丰银行,我也已经把货发走了...
• 4、在街上经常找人说换美金的人是不是洗黑钱?拿美金去给他们换属于违法吗...
• 5、几亿美金转国内骗局
• 6、请问炒外汇是不是不可靠的是骗人的?

美金洗成人民币犯罪吗

美金洗成人民币是违法行为。私人兑换港币和人民币是违法行为，会没收违法所得并处罚款。

违法。私人兑换港币和人民币是违法的行为，会没收违法所得，违法所得50万元以上的，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足50万元的，处50万元以上200万元以下的罚款。

这是正常的外汇交易，只是每年都有限额五万美金，目前很多银行都可以结购汇，说要到中国银行的朋友，我有点不太懂你的意思，起码四大国有银行都可以很方便的操作。

私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

人民币兑换美元是购汇，美元兑换人民币是结汇，到银行网点办理结汇，一定要本人携带身份证，在额度范围内，根据银行当天外汇牌价结汇出等额的人民币现金。法律依据：《个人外汇管理办法实施细则》 第三条 个人所购外汇，可以汇出境外、存入本人外汇储蓄账户，或按照有关规定携带出境。

为何数字货币成为暗黑商贩策划庞氏骗局和洗黑钱的不二法门?

1、数字货币交易也成了洗黑钱的方法之一 新型的加密货币交易所允许用户进行匿名交易让洗黑钱变得更加便利。ShapeShift AG就是一家这样的线上交易所，它由美国的几家风投 公司成立，用户可以在该交易所上匿名将比特币换成警察无法追踪的其它加密货币。过去两年，通过类似交易所进行洗钱的金额有近9000万美金。

我是做外贸生意的外国客人汇美金到我香港汇丰银行,我也已经把货发走了...

在国际贸易当中，美金的汇款路径很繁琐，（它可不是像国内汇款只要一个账户和一个姓名可以的）绝大都数的情况下，不可能出现错误转账到别人账户，你应该正常向银行申诉，提供这笔贸易的全部订单详情，提供合同或者PI，提供发货的提单，甚至可以提供往来邮件的内容。

银行应该是对这笔资金的来源有疑问，找客户提供相应的证明文件给银行。建议：一般账户不要借给别人接受或者汇出款项，不知道客户的资金来源是怎么样的，现在银行对账户这块的监管还是很严格的，一不小心就会面临被封被冻结的可能。

香港公司帐号分两种：一种本地即香港本的开设的帐号，一种离岸即在国内开设的帐号。外资银行：香港汇丰，香港恒生，荷兰，英国渣打，香港东亚；内资银行：招商银行，深圳发展银行，上海浦发银行，厦门国际银行，宁波国际银行。每各银行要求不同，手续费也有所差异。

伦敦最老牌最发达的资本市场，离岸账户与在岸账户并账操作。香港与伦敦十分相似，很多中国企业成立离岸公司都在那里开户，特别受到欧美公司的推崇，因为香港的保密度比伦敦更好。新加坡与香港相似，但监管更严厉，离岸与在岸不能完全并帐操作。

外贸就是跟外国人做生意。【做外贸业务需要什么条件】懂一点英文。不一定非得要四级那么厉害...看得懂数字、年月日、长短好坏以及“你好谢谢再见”等的三五百个单词，加上跟你做的产品相关的一些名词，再买本汉英字典和一个叫做《金山词霸》的电脑字典软件来帮忙(不知道这个软件的，跟贴提问)，就可以开始做外贸了。

针对一些没有还款意愿的老赖客户，诉讼催收不失为一种有效的回款方式。这些客户通常并未料到国内企业会起诉，因此一旦收到传票，会及时联系债权人协商还款。但需要注意的是，诉讼催收针对的是有能力还款却拒不还款的客户。

在街上经常找人说换美金的人是不是洗黑钱?拿美金去给他们换属于违法吗...

1、洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

2、不违法，只要没有超出国家外汇管理局的规定就行（半年不要超过5万（，不过你们做这类事件最好还是小心，以免万一他到时候犯法你们被牵连。看来你这个朋友是很懂这个行头，所以刚好卡在这个额度上，建议你们还是慎重。

3、现在有人需要港币，他用人民币向黑市购买，价当然高于银行报价。然后黑市用美金在银行买入港币，然后他再到香港用人民币买回美金。当然，是香港黑市。

4、使用第三方外贸支付平台，比如西联汇款、连连支付、PayPal等。找家人、朋友、同事让他们帮你结汇。挂靠立量多外贸综合服务企业。

几亿美金转国内骗局

1、你去问问银行，几个亿那是大客户哪家银行都会供着的买哪里还会给你那么多规定。你要转回国内做投资业就是了，否则个人每人每年外汇结构汇额度是五万美金。

2、不以比特币、以太币、泰达币等虚拟货币作为NFT发行交易的计价和结算工具；对发行、售卖、购买主体进行实名认证，妥善保存客户身份资料和发行交易记录，积极配合反洗钱工作；不直接或间接投资NFT，不为投资NFT提供融资支持。

3、是。天上是不会掉馅饼的，不会有人无故的给几个亿现金，所以给几个亿现金让转账是骗局。预防诈骗的措施有克服贪利思想，不要轻信麻痹，发现不良信息及涉嫌诈骗的网站及时向公安机关进行举报。

请问炒外汇是不是不可靠的是骗人的?

炒外汇本身不是骗局，就和炒股一样的道理，但是风险很高，很容易亏损。\x0d\x0a在这个行业里有很多的黑平台和骗局，投资者不小心就会误入骗局，在投资之前一定要小心谨慎，宣传稳定不赔的肯定都是假的。

炒外汇都是不可靠骗人的。 炒外汇一般都是被人拉进名为“外汇套利”的微信群，群里有指导老师“喊单”，并不时有人晒出自己的“盈利截图”，还有各种感谢老师带着赚钱之类的话。然后受害人添加了群主的微信，并在其指导下注册手机app账号。

外汇投资本身不是骗局，但是风险极高。一般来说，拉人头的都是有佣金的，拉一个人多拿一分钱。其实不推荐这类投资，本身外汇投资风险就很高，拉人头炒外汇涉嫌传销，尽量谨慎一些。找个监管严的平台。炒外汇被骗无非两种，第一本金被黑，第二被所谓的某某老师所骗，亏损惨重。

炒外汇都是不可靠骗人的。炒外汇一般都是被人拉进名为“外汇套利”的微信群，群里有指导老师“喊单”，并不时有人晒出自己的“盈利截图”，还有各种感谢老师带着赚钱之类的话。然后受害人添加了群主的微信，并在其指导下注册手机app账号。