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外贸美金转账骗局（外贸美金转账骗局套路）

外贸美金转账骗局

admin2024-06-25 10:21:08最新发布25

本文目录一览：1、付预付款是外贸骗局吗2、

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买家可以说是天使：订单量大；不讨价还价；预付50%，剩下的50%发货前付清；也接受批量发货。之后买家说货款从德国来，直接付100%。看到这里，很多老外贸都会意识到可疑的地方。毕竟天上不会掉馅饼！尤其是尼日利亚派！许多骗子来自尼日利亚，这违背了一个客观事实。)做外贸的朋友应该有印象。

回答是否定的。万骗不离其宗，该类骗子(包括外贸骗子、工矿骗子)骗钱的唯一伎俩，就是骗你过去。

分析常见的5大外贸骗局：联系人邮箱非公司邮箱买方使用的邮箱地址后缀一般为hotmail，gmail等非公司邮箱地址，出口企业难以确定交易主体是个人还是公司，买方也极易逃避追讨。

为了防止这种情况，一定要采取信用证的付款方式。合同条款中规定好，在发货前买方必须开出与货款等值（即100%）的信用证。另外，做国际贸易，报价谈判时应该考虑到这种情况。也就是说，最后的成交价，应该是尾款要小于等于预期的毛利。这样即便是对方不付尾款，卖方也不至于赔钱。

预付款是不需要开具发票的，只是开具收款收据而已。所谓预付款的发票也只是代表收款之意，无物权转移之说。尚未装船，只能说明实物尚未转移，只要开具了出口发票，就说明双方就物权的转移已经明确。

外贸美金转账骗局（外贸美金转账骗局套路）

1、可以通过支付宝把美元从美国汇到中国。方法如下：打开支付宝客户端，在搜索框输入“国际汇款”，点击搜索。在搜索的结果中找到“上银汇款”，点击进入。进入上银汇款主页，选择“立即汇款”。点击后会出现下图界面，输入金额，点击下一步。输入国内收款人的信息，点击下一步。

2、(1)从国外公司账户汇款到国内个人账户的方法：开一个中国银行的结算账户的存折或者卡，然后跟你当地的中国银行要一下汇款路径，然后把汇款路径和你的卡号发给国外的客户就行了，你等银行电话通知到汇，即可办结汇兑换业务。

3、若是选择中国的商业银行在美国的分公司，往国内汇款，则一般24小时就可以到账。然后是支票汇款，这个比较慢，大约需要一个月左右，手续费是RMB20到40不等。电汇除了选择国内的银行，也可以选择美国银行，但是美国银行的手续费一般较贵，15到30美金左右。

1、在国际贸易当中，美金的汇款路径很繁琐，（它可不是像国内汇款只要一个账户和一个姓名可以的）绝大都数的情况下，不可能出现错误转账到别人账户，你应该正常向银行申诉，提供这笔贸易的全部订单详情，提供合同或者PI，提供发货的提单，甚至可以提供往来邮件的内容。

2、银行应该是对这笔资金的来源有疑问，找客户提供相应的证明文件给银行。建议：一般账户不要借给别人接受或者汇出款项，不知道客户的资金来源是怎么样的，现在银行对账户这块的监管还是很严格的，一不小心就会面临被封被冻结的可能。

3、香港公司帐号分两种：一种本地即香港本的开设的帐号，一种离岸即在国内开设的帐号。外资银行：香港汇丰，香港恒生，荷兰，英国渣打，香港东亚；内资银行：招商银行，深圳发展银行，上海浦发银行，厦门国际银行，宁波国际银行。每各银行要求不同，手续费也有所差异。

4、伦敦最老牌最发达的资本市场，离岸账户与在岸账户并账操作。香港与伦敦十分相似，很多中国企业成立离岸公司都在那里开户，特别受到欧美公司的推崇，因为香港的保密度比伦敦更好。新加坡与香港相似，但监管更严厉，离岸与在岸不能完全并帐操作。

通常，佣金或者叫回扣会根据请求返佣的老外客户的要求，加进每件商品的单价里。比如原价2美金每件的商品，如果客户提出每件加0.3美金，就要在合同中报价5USD/pcs FOB 港口名。

做采购员拿回扣如何处罚依据我国相关法律的规定，采购员拿回扣是属于商业受贿行为，情节严重的会构成非国家工作人员受贿罪，可以追究刑事责任。《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》第五条在帐外暗中给予对方单位或者个人回扣的，以行贿论处；对方单位或者个人在帐外暗中收受回扣的，以受贿论处。

对于合作过的贸易公司，如果样品费用较小且产品对口，可以免费提供，但由客户承担运费。对于那些连运费都不愿承担的，这类公司可能是短期合作或质量要求不明确，可以考虑将其视为非优先考虑对象。如果样品费用较大，建议明确收取，承诺在订单完成后从货款中退还，以此增加客户的信任度。

扣总是要拿的，只是怎么拿？拿多少的问题。拿回扣的时候要考虑几个条件是否成立：采购价格是否合理；供方和公司高层的关系；产品质量；此产品的市场价格，价格是否透明；技巧；把握好以上5点，我想应该没有问题了。