跨国诈骗2万美金（跨国诈骗多少钱立案）

本文目录一览：

• 1、外国朋友要我替他保管250万美金,让我发邮件地址,怎么要我付三万七千六百...
• 2、2万美金如何过安检
• 3、API外汇投资诈骗揭露

外国朋友要我替他保管250万美金,让我发邮件地址,怎么要我付三万七千六百...

我今天也遇到同样的情况了，聊了十天，可能觉得我能下套了，每天早安什么的很是准点，一开口就叫你dear，不过每天固定跟你聊几句就说要去上班了，然后晚上睡觉前发信息跟你套近乎，呵呵我这人防备心理就强，下午忙后来懒得跟他扯。大家一定要注意交友平台一来就很热情的，绝对是无事献殷勤非奸即诈。

十有八九是骗局。不管涉及金钱、奖品，和求职等等，只要让你先交钱，以后再取更大利益的，基本100%是骗局。

我前几天也遇到了这个类型的骗子，说是德国人，打字是英语，说妻子得乳腺癌死了，有一个五岁的男孩大卫寄养在他人家里，很让人可怜的，当说到让我给他出离大海的运费，很快让我给识别了，把他的相片发出来，让所有的姐妹们不要上当。

％是骗局。直接删除好友，忘记此事。如果有空去电视台网上曝光他不要让他继续骗人了。我相信还会有其他人上当受骗的。天下没有这样的好事。

朋友你以受骗了，我今天正和他谈以上根一个样不说下去了，我向他提出从红十字会寄包，和运一箱钱过来，做要忠诚，诚实，你从你的账户上先转点钱过来吧，候到现在都没回音了。

2万美金如何过安检

1、入境旅客如果携带外币现钞超过等值5000美元，必须向海关提交书面申报。不过，当天多次往返以及短期内多次往返的旅客则无需申报。 对于当天多次往返的旅客，如果携带外币现钞入境，必须向海关书面申报。而出境时，海关会根据旅客最近一次入境时申报的外币现钞数额进行验放。

2、在机场或别的公共场所需要过安检，并携带美元现金，可以将美元放在行李箱或随身携带的手提包中一起过安检。美元纸币在透过X光机时不会被损坏或造成危险。根据不同的国家和地区的法规，会规定旅客携带的现金金额上限，在旅行前最好了解前往的目的地国家或地区的规定，并遵守当地的法规。

3、回国带2万美金应当向海关书面申报。一般情况下，最多可以携带5000美金。 携带外币现钞出入境管理办法为： 入境人员携带外币现钞入境，超过等值5000美元的应当向海关书面申报，当天多次往返及短期内多次往返者除外。

4、原则上不得携带超过等值10000美元的外币现钞出境，如因特殊原因确实需要，应当向当地外汇局申领《携带证》。《办法》还规定，如无申报记录，“当天多次往返”和“短期内多次往返”人员，第二次以上出境时携带的外币现钞分别不得超过等值500美元和1000美元。

5、如果被海关发现您携带超过5000美金，通常会要求您出示合法来源和用途，并进行检查和审查。如实说明情况，配合海关的检查，通常就可以顺利完成海关手续。国内航班对携带美金现金数量没有明确限制，数量特别大的会要求出示有关携带证明，登记放行。

6、出境人员携带外币现钞出境，不超过其最近一次入境申报外币现钞数额的，不需申领《携带外币出境许可证》，但需要在出境时，向海关提交填写的外币复带出境申报单。出境人员携带金额在等值5000美元以内的现钞出境的，不需申领《携带外币出境许可证》，海关予以放行。当天多次往返及短期内多次往返者除外。

API外汇投资诈骗揭露

1、投资者曾女士表示：API公司的解释是，公司遭受了黑客攻击，然后我的账户也变成负数了。因为公司号称损失了32亿美金，我想这是一个重大的新闻，但是各家媒体又没有报道，所以我就认为这是一个诈骗行为。

2、api外汇是骗局，cctv13新闻频道已经播出，警惕消费者勿再上当受骗。据报道全国约2万名投资者通过一家号称来自瑞士的API公司做外汇投资，据其称每个月的投资收益可以达到5%，一年下来收益高达60%。

3、记者调查发现，这家瑞士API公司的“外汇投资”背后隐藏着“骗局”。账户资金一夜之间成了负数 北京的王先生是一家名为API的瑞士公司发展的外汇投资者，2015年元旦时投的一万美元已经涨到了一万三千美元，但是1月7日零点的时候，一 下子变成了负三千五百美元。

4、一些不法的外汇经纪商利用API接口进行诈骗，常见的手法包括：操纵价格、滑点、过度交易等。他们通过API接口接收客户的交易指令，然后进行恶意操作，使客户遭受损失。这些经纪商通常使用复杂的算法和高速的交易机器人来执行这些欺诈行为，使其难以被发现和阻止。

5、报案当天，经侦总队受案办公人员称，API“涉嫌非法集资诈骗”，让各位投资者到所在地区经侦大队报案。记者了解到，报案人数正在持续增加。民警让报案投资者出具了API网站上的投资记录作为证据，并已受理此案，目前正在调查中。

6、ARIF邮件截图如下：2，同时我们也发了邮件给FINMA确认外汇交易商资质问题。FINMA回复必须有银行资质才能进行外汇交易。