帮人交易美金（帮人交易美金犯法吗）

本文目录一览：

• 1、帮人换美金坐牢多久
• 2、朋友往我的卡上转了4w多美金,然后再让我帮他转出去,最后给我200块得酬...
• 3、在街上经常找人说换美金的人是不是洗黑钱?拿美金去给他们换属于违法吗...
• 4、朋友通过自己的银行账户帮用人民币换美金帮该朋友还信用卡,会造成什么...
• 5、请问一下,我朋友让我帮他朋友转个几百万美金给他,他国内转人民币我,这...

帮人换美金坐牢多久

1、法律分析：非法进行外汇交易的以非法经营罪定罪处罚，最高可处十五年有期徒刑。

2、没有最短时间的规定。“通俗的说，没有最快，只有更快”，嫌疑人是否认罪，证据材料是否充分，涉案人数都会有所影响。有的案件简单的认罪的，采用速裁程序，2-3个星期左右开庭，一个月内就判完了。逮捕后，侦查羁押的期限不得超过二个月。

3、找地下钱庄，像深圳一些地方其实银行门口或者一些大型批发市场都是有人提供换美金的业务的。13个人从银行取美金出来然后找私人或者地下钱庄兑换，这种方法往往存在较大的风险性，而且最近国家正打击地下钱庄，被抓到可能还要坐牢的。14找国内一些需要美金的进口公司兑换。

4、带100万美金在新加坡入境被抓获需要坐牢。根据新加坡的法令，携带超过规定金额现金出入境却没有申报属犯法行为。若罪成，最高刑罚可被判坐牢长达三年或罚款多达5万元，或两者兼施。

5、比如上次我在美国大陆航空公司上海办事处买机票，他们的POS机就是境外的，刷出来属于外币消费，相信境外的VISA或者MasterCard应该走境外线路可以刷美金的。不过退票肯定有手续费而且未必可以退美金，需要问询一下。如果是想套现本来就不合法，更不要说套美金了，外汇都有管制的，建议还是不要弄了。

6、携带入境的金额超过一万美元，应填妥美国海关4790表。请严格遵守，未如实申报者可能导致被追究民事及刑事责任，包括没收所持货币及货币工具。金币、奖章和金块，可携带入境。但是，根据国外资产控制办公室有关规定，源自或从古巴、伊朗和苏丹带入的上述物品禁止入境。

朋友往我的卡上转了4w多美金,然后再让我帮他转出去,最后给我200块得酬...

建议不要做这样的事情，先搞清楚你朋友的这4W美金怎么来的， 如果是通过非法渠道来的就不要帮助他了。

如果真的是别人误转，你再转过去，这也不会出现什么纠纷。 但是为了安全起见，为了后面不会出现什么麻烦。你转回去之前，你要对方提供转账的凭证。让对方证明，确实是他转过来的。 2 . 对方利用你的账户洗钱 这种概率，还是蛮大的。

发帖者自称是一家出版社，由于手稿太多，急需招聘50名兼职打字员，承诺只要每天工作一小时左右，一个月就能拿到保底工资4000元，...之后，骗子虚拟设了一个400的客服电话给你查询，但此查询过程要输入银行卡密码，这样应聘者的卡号和密码就被对方知道了，卡里的钱随即就没了。

在街上经常找人说换美金的人是不是洗黑钱?拿美金去给他们换属于违法吗...

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

不违法，只要没有超出国家外汇管理局的规定就行（半年不要超过5万（，不过你们做这类事件最好还是小心，以免万一他到时候犯法你们被牵连。看来你这个朋友是很懂这个行头，所以刚好卡在这个额度上，建议你们还是慎重。

现在有人需要港币，他用人民币向黑市购买，价当然高于银行报价。然后黑市用美金在银行买入港币，然后他再到香港用人民币买回美金。当然，是香港黑市。

使用第三方外贸支付平台，比如西联汇款、连连支付、PayPal等。找家人、朋友、同事让他们帮你结汇。挂靠立量多外贸综合服务企业。

不可能！一者把自己干净的钱换成了黑的债券，再者取7000万连号钞票，银行怎么能不询问这批钱的用处，现在的交易都是转账之类的，谁还用这么多现金进行正当交易。所以这批连号的钞票极有可能是通过非法手段从银行获得的，要么抢银行，要么抢运钞车之类的。。

朋友通过自己的银行账户帮用人民币换美金帮该朋友还信用卡,会造成什么...

没啥后果，就是占用他每年兑换外汇的名额，每个人每年兑换外汇不超过5万美元，超过了要等下一年才能换。

“超额消费”的意思也就是频繁使用信用卡，无论金额大小，只要能刷卡的地方就刷卡消费，最好每月产生帐单消费情况占总额度的80%，你的消费额度高了，你的收入与还款都及时，银行自然喜欢你，一高兴就给你提升额度了。

法律分析：出借银行账号可能引发民事责任，借用业务介绍信、合同专用章、盖章的空白合同书或者银行账号的，出借单位和借用人为共同诉讼人。外借的银行卡用于刑事犯罪，出借人也要承担相应的刑事责任。

开通后，将在约定还款日自动从你的借记卡人民币活期账户中扣款，同时偿还信用卡中的人民币账单及美元账单应还款额。

网上银行还款： 首先你必须开通网银，然后可以直接利用网上银行，把钱达到对方的信用卡上，这样也能达到还款的目的。 营业网点还款： 到达营业网点后，直接把钱打入对方的银行卡，营业员经过你的确认后变会施行，达到还款的目的。 注：无论是自己还款换是帮别人还款，都要在最低还款日之前进行还款。

请问一下,我朋友让我帮他朋友转个几百万美金给他,他国内转人民币我,这...

1、首先，你得考虑你这个朋友靠得住靠不住，还有就是数目有点大，得慎重一点。可以先让他国内转人民币给你，你在给他朋友转。同时咨询一下他朋友具体情况啊，让他也小心慎重点。

2、关于个体户操作 开户之后，银行会给到办理人一个个体户账户，同时客户也需要在同一个银行办理一个身份证开户的个人卡，开通网银或者手机银行。

3、美元现金不可以从美国快递到国内。外币现金不能从国外快递到中国，属于非法行为，会被海关没收。

4、几次都守住7。这次因为美国减息守不住了。 而老百姓最关心的是破7后。国内商品不要涨价。