美金汇款被没收（收到美金被要求退回）

本文目录一览：

• 1、美金汇款到银行了没有入账又没了怎么办
• 2、美国亲属汇款15000美金到国内建行账号,无法入账
• 3、国外汇到农行的美元为什么被退回
• 4、同一个客户转的美金被同一个中转行扣留二次,怎么回事
• 5、如果境外汇款超过五万美金外管局会怎么办
• 6、国外寄美金到中国犯法吗

美金汇款到银行了没有入账又没了怎么办

美金汇款到银行了没有入账可以在银行这边申请转回来。存在不符的情况的时候，系统会做挂账处理。也就是把钱先找一个地方放着，不往收款人的账户里入账，也不给对方银行退回去。

一般如果一个星期没有到账，就需要在开户行发起查询，要求银行查询账款的动向，确认中转行是否已经收到账款。

另一种可能是钱已经到了兴业银行，但是兴业没给你入账，一般外汇入账需要审核，银行会卡你。

这个一般是不需要等的啊，你直接去你开户行申报入账就可以了。

写明转出美元的账户信息，加盖美元户的印鉴，然后再决定选择什么时候的汇率。

美国亲属汇款15000美金到国内建行账号,无法入账

第1， 汇款信息与账户信息不一致，银行无法入账；第2， 个人开户信息不全，银行无法核实收入来源的真实性；第3， 汇款来源于境外敏感地区；第4， 境外同一账户向境内多人汇款；第5， 汇款金额超出金额限制。

国外汇到农行的美元为什么被退回

美元收汇用途是不能胡乱申报的，因为牵扯到国家外汇管理政策，贸易项下和非贸易项下的收汇在政策上差别很大，而且管制很厉害，要搞明白这笔美金到底是什么性质的汇款，再就是汇入的是个人的账户还是公司账户。

美元现金不可以从国外快递到国内。外币现金不能从国外快递到中国，属于非法行为，会被海关没收。

如果是个人农行账号，你得去银行问一下是否是本外币合一的账户（人民币和外汇币），如果是的话就可以直接收。外管局不会查的，现在外汇管理放得很宽了，个人收汇每年的定额不准超过5万美元或相当于5万美元的其它货币。

持卡人使用单位卡在1年内提取外币现钞和境外消费金额累计超过等值60000美元的。

补充：当用户接受外汇超过一定数额，发卡金融机构会向所在地外汇局备案外汇局报告，标准如下。

农业银行可以接收美金。只要是农业银行的普通借记卡（穗农卡、中职学生卡等主题卡除外）是可以接收美元，外面汇进来的外币是可以正常入账的。不过一般情况按照规定是需要接收方结汇的。

同一个客户转的美金被同一个中转行扣留二次,怎么回事

文件不全或错误，安全风险。文件不全或错误：客户提供的资料或文件不完整或存在错误，导致中转行不能正常处理转账，需要客户重新提供或纠正信息。安全风险：中转行怀疑转账涉及洗钱、欺诈或其他非法行为，因此需要进一步审查和确认资金来源和目的。

可以。美金人民币中转行可以是同一个，同城跨行外币账户也可转帐，但必须是同户名或者直系亲属间转账。

除非你去银行申请退款，把款退回客户，让他重汇一次，当然，手续费是照收的。

在哪办的业务，收的你手续费，那就有权利帮你彻底查清楚，按你上面说，中行如果查不到，应该是挂在工行的帐上了，工行可能因为户名，账号等原因无法入账，建议让中行发报文经行查询。

如果不是中国银行收取了手续费，那还有一种情况就是中间行费用，在汇款时选择付款人承担或共同承担的时候最容易产生，也就是二次收费。

如果境外汇款超过五万美金外管局会怎么办

1、银行就会对账户进行冻结或者是采取其他的措施，所以在向境外汇款的时候，一定要注意转账的金额。境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出，单笔或当日累计汇出不超过等值5万美元的，凭本人有效身份证件在银行办理，单笔或当日累计汇出超过等值5万美元的，凭本人有效身份证件和有交易的相关证明等材料在银行办理。

2、目前，对于居民个人外汇结汇、售汇的年度限额均为五万美元（等值，下同），如果购汇后汇出且不超限额的话，可凭个人有效身份证件一次性汇出五万美元，超过五万美元的话，则需提供用途证明，如入学通知及学费证明等。如果是现钞的话，当日累计汇出限额是一万美元，而且一般要加收钞汇转换费。

3、确认已经开通外管局网上服务平台。没开通要去外管局去开通。网上合同登记---提款登记，超过额度的第二天带上申请书（外管局有格式），合同复印件，水单和申报单（银行，注意注明预收货款），情况说明（外管局有格式）去外管局，以上均要加盖公章。

4、中国居民最多带等值于5000美元的外币，或者20000人民币出境，一年最多可以汇款5万美元，或30万人民币出境。 携带超过5000美元外币入境需向海关申报，出境则需到人民银行开具“外汇携带证”。

5、但是账户里有多少美金是没有限制的。（数额特别巨大的话，外管局也会查一查究竟是什么原因如此大的资金）具体的如果高于这个5万美金的部分，民间还是有很多方法可以处理的。

国外寄美金到中国犯法吗

法律分析：美元现金不可以从美国快递到国内。外币现金不能从国外快递到中国，属于非法行为，会被海关没收。

根据中国的外汇管理规定，携带超过等值5，000美元（或者折合其他货币）的外汇现钞入境或离境都需要进行申报。如果您从国外来到中国并携带了超过等值5，000美元的美金而没有进行申报，则可能会被视为违法行为。

不可以把大量美元从国外快递到国内，那是严重违反法律的，一旦被发现，邮寄的大量美元会被全部没收。

不可以。法律规定：美元现金不可以从美国快递到国内，外币现金不能从国外快递到中国，属于非法行为，会被海关没收。所以美国北线国际快递公司不可以寄美金到中国黑龙江省。

如果你是说寄现金，各国邮递服务都规定不能寄 流通货币的，一旦查到会被没收。如果你是说银行汇款，那只要那边汇得出，这边接收就没有问题。

要罚款的，算货币走私。走私假币罪是指违反海关法规、逃避海关监管，运输、携带、邮寄假币进出口国（边）境，或者直接向走私人员非法收购以及在内海、临海、界河、界湖运输、收购、贩卖及假币的行为。